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提單未到,騙取開證行提貨擔保的詐騙
http://m.elbaloto.com 時間:2009/3/18 14:40:29 來源:本站原創(chuàng) 點擊次數(shù):1443

  在國際貿(mào)易中銀行出具提貨擔保給客戶提貨是常有的事,尤其是在近洋貿(mào)易中更為常見,因為貨物常常先于提單抵達目的地。銀行通常要保證對船公司賠償因沒有提單而提貨所產(chǎn)生的一切損失及費用。在客戶信用不好時就可能發(fā)生冒領(lǐng)貨物的情況,那么出擔保的銀行成可能遭受很大的損失.以下案例成是很好的一個佐證。


  1990年,香港某銀行根據(jù)其客戶克尼有限公司的指示開立一張金額為20000美元的信用證。貨物是從日本海運到香港的一批手表,允許分運。由于日本到香港的航程很短,在第一批貨物的單據(jù)到開證行之前,申請人要求開證行出具提取這第一批貨物的提貨擔保,并附上相應(yīng)的金額為10000美元的賠款保證,申請人在開證行有30000美元的信用額度,所以該行經(jīng)辦合簽了一張給船公司的提貨擔保,允許申請人捉貨。一星期后,第一批貨物的單據(jù)尚未收到,申請人又要求出具提取價值為10000美元的第二批貨物的提貨擔保.由于近洋貿(mào)易中,郵寄單據(jù)往往需要一星期以后才能到達開證行,再則申情人的信用額度也未突破,因此開證行開出了第二個提貨擔保。幾天后,開證行獲悉它的客戶尼克有限公司倒閉了,它的董事們都不知去向。之后開證行成收到了第二批單據(jù),但金額是20000美金,且然信用證下只能有這一批貨物,根本沒有第二批。一個月以后,憑開證行擔保而提走二批貨物的船公司,聲稱開證行侵占了價值為20000美元的寶石手表的第二批貨物。原來該客戶少報了第一批貨物的金額,再冒領(lǐng)了不是它的第二批貨貨物。


  這一類圍繞提騙取擔保的詐騙案件之所以能夠得手的主要原因在于, (1)在未收到單據(jù)而出具提貨擔保時,銀行不可能象在收到單據(jù)后出擔保那樣知道貨物的詳細情況,諸如貨物的件數(shù)、嘜頭以及提單的編號等重要內(nèi)容銀行往往不是十分清楚,銀行所知道的只是大概的貨價和籠統(tǒng)的貨名。 (2)行騙的進口商有一定金額的賠償擔;蛐磐惺論(jù),這樣就容易給出具擔保的開證行造成一個所借單據(jù)金額未突破賠償擔保金額的假象。 (3)行騙者往往還利用相同的貨名以蒙弊船方,從而提走別人的貨物。


  防范這類詐騙有效措施有: (1)開證行在開證時就在信用證中明確規(guī)定貨物的嘜頭,在提貨擔保上打出貨物嘜頭,并應(yīng)加信用證號碼。這樣開證申請人就只能提取信用證中所規(guī)定的貨物,出擔保的開證行成不會有很大的風險了。 (2)開證行還可

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